FRODI SUI CONTRIBUTI E ALERT ANTIRICICLAGGIO SULLE CESSIONI

06 Lug 2022

Dal bilancio tracciato dall’Unità di informazione finanziaria della Banca di Italia che monitora il contrasto al riciclaggio di denaro, risultano operazioni sospette legate alla pandemia per cui sono scattati gli alert antiriciclaggio che ammontano a 13,4 miliardi. In aumento anche le comunicazioni di anomalia legate all’elusione fiscale e stoppate le cessioni di credito del Superbonus per oltre un miliardo. Le incoerenze registrate riguardano per la maggior parte l’incoerenza del profilo soggettivo ed economico-finanziario rispetto all’importo del credito ceduto, oltre all’origine e destinazione dei fondi trasferiti.